李博
商业银行反假风控TTT培训导师
扫一扫咨询讲师
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【主讲课程】
一、《商业银行柜面反假风控培训》系列版权课程
一般对接银行运营管理部或会计部，除《票据反假秒杀》外，其他课题也适合客户经理、大堂经理、现金管理等岗位职责人员单独组织和参与。
1、 人像快速识别（3-6小时）
2、 证件反假秒杀（3-6小时）
3、 货币反假秒杀（3-6小时）
4、 票据反假秒杀（3小时）
5、 签字印章鉴别（3小时）
二、商业银行《反洗钱与客户虚假身份识别》-6小时
备注：
1、此课题为反洗钱与反假风控的融合内容，暂不适合非柜面人员的反洗钱专题培训；
2、课题主要为3各内容模块：
内容1：银行柜面相关的反洗钱知识、法律法规、洗钱案例、风险意识、岗位职责等内容；
内容2：人像快速识别（人脸识别），防止冒名开户及业务办理；
内容3：证件反假秒杀，各类对私、对公实名制证件和辅助证件的真假及有效性鉴别。
三、商业银行《世界货币收兑收缴指南》系列版权课程
1、 世界货币收兑收缴指南（3小时）
2、 人民币收兑收缴指南（3小时）
3、 不宜流通人民币-纸币与硬币（3小时）
四、技能培训
1、《五笔快速输入》（1天1晚-2天2晚）
【讲师背景】
陈国辉老师自2011年5月份开始，一直致力和专注于商业银行柜面反假风控与反洗钱两大课题的培训和研究工作；截至目前，拥有9年多全国30个省300多家银行的总、分、支行授课经验，累计为商业银行讲授内训课及公开课多达700多场次，受训学员超过9万多人次，深受各银行领导和学员们的一致好评。
陈老师的培训学员遍及全国大陆地区的每个省份和直辖市行政区，培训银行单位涉及国有银行、全国性股份制商业银行、城商银行、农商银行、信用社及村镇银行等各个商业银行类别，为中国金融业健康发展和银行业稳健运营，做出了一份金融职业讲师应尽的职责与贡献。
陈老师极其注重授课内容的实操性、互动性和趣味性，将理论知识与实际案例相结合，遵从“讲清楚、听明白、记得住、做得到”的授课原则，坚持以学员为主体、以内容为主导的授课形式，融入深思考和思维导图的多元授课方式，经常更新授课内容，改进授课方法，不断追求更好的培训效果和学员学习体验。
陈国辉老师的课程，结构清晰，内容严谨，实用性强，表述精确，风趣幽默，课程内容有很好逻辑性和设计感，课件中有大量高清图片，让课程内容呈现出极强的吸引力和感染力，让学员在课程中全神贯注汲取学识，课后印象深刻，能够很好地融会贯通和学以致用。
陈老师擅长对课程内容进行深层次思考，通过提炼和总结重点内容，在银行柜面反洗钱和反假风控培训领域，深入研究和总结金融监管部门的各类政策法规、规范文件及工作要求，不断探索和归纳人像识别、证件反假、货币反假、票据反假、签字印章鉴别等领域的实用、快速、有效的鉴别技能和绝密暗记，详尽浏览和分析各类和柜面相关的洗钱与反洗钱案例，拥有丰富的银行柜面反洗钱知识与案例储备，以及反假风控知识技能、风控案例、风险识别和防范技巧。
此外，陈国辉老师将《人像快速识别》课程与时俱进，进行升级，通过分析目前移动互联网时代背景下的人脸识别技术，转变为人工识别的关键点，提升人工识别的准确性和实用性。还通过丰富的冒名业务案例分析，提升学员业务风险意识，强化“人机结合、以人为本”的快速识别方法，使学员能够正确认识人工识别的重要性和必要性，在业务办理前，能够准确识别、有效应对和劝阻堵截各类冒名业务风险。
近年来，陈老师还通过把反洗钱知识、案例和最新的法律法规与客户虚假身份识别相结合，有效改善商业银行的反洗钱工作制度，提升学员的反洗钱意识和能力，避免主动和被动参与洗钱非法活动，让学员对反洗钱工作练就敏锐的洞察力和感知力，提升反洗钱工作意识和能力，避免卷入洗钱活动，有效合理规避法律责任和避免处罚，让反洗钱工作有序推进和良好运行，维护国家金融秩序，维护商业银行和金融机构的良好声誉。
从2011年至2020年的9年间，陈国辉老师作为全国50多家商业银行法人机构300多家总、分、支行金融机构指定的柜面反洗钱与反假风控培训讲师及咨询专家顾问，是中国人民银行直属机构培训部门的特聘合作讲师，是各大金融领域培训公司和咨询机构的特邀外聘合作讲师。曾邀请陈国辉老师进行专业授课的商业银行分别有：中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、平安银行、浦发银行、广发银行、渤海银行、兴业银行、中国民生银行、中国光大银行、浙商银行、恒丰银行、华夏银行、广州银行、广州南粤银行、广东华兴银行、珠海华润银行、东莞银行、北京银行、内蒙古银行、湖北银行、杭州银行、嘉兴银行、浙江泰隆银行、浙江稠州银行、广西北部湾银行、柳州银行、徽商银行、兰州银行、中原银行、鞍山银行、贵阳农商银行、安顺农商银行、铜仁玉屏农商银行、盐城射阳农商银行、金华永康农商银行、绍兴上虞农商银行、青岛农商银行、晋中农商银行、长沙农商银行、东莞农商银行、北京农商银行、上海农商银行、重庆农商银行、广州农商银行等300多家总、分、支行金融单位。
中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、中信银行、平安银行、浦发银行、广发银行、渤海银行、兴业银行、中国民生银行、中国光大银行、浙商银行、恒丰银行、华夏银行、广州银行、广州南粤银行、广东华兴银行、珠海华润银行、东莞银行、北京银行、内蒙古银行、湖北银行、杭州银行、嘉兴银行、浙江泰隆银行、浙江稠州银行、广西北部湾银行、柳州银行、徽商银行、兰州银行、中原银行、鞍山银行、贵阳农商银行、安顺农商银行、铜仁玉屏农商银行、盐城射阳农商银行、金华永康农商银行、绍兴上虞农商银行、青岛农商银行、晋中农商银行、长沙农商银行、东莞农商银行、北京农商银行、上海农商银行、重庆农商银行、广州农商银行等300多家总、分、支行金融单位。
