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金融反腐与银行清廉文...
金融反腐与银行清廉文化建设
发布日期:2024-04-18
535
课程对象
中层干部
课程收益
老师介绍
王敏求
商业银行合规管理讲师
常驻地址:浙江 擅长领域:金融职务犯罪预防与控制 详细介绍:商业银行合规管理讲师,经济学硕士。 王老师商业银行合规管理、案件防控讲师,具有检察机关履职经历和10年的金融监管经验,先后经历非银行金融机构、城市商业银行、股份制商业银行等多个监管岗位,承...
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课程大纲
课程大纲/要点:
一、党风廉政建设和金融反腐
1. 深刻领会全面从严治党的意义。
2. 反腐败斗争形势分析。
3. 二十大关于党风廉政的要求。
4. 金融反腐进行时。
二、银行违法违规行为及案例分析
1. 银行人员收受贿赂。
1) 某股份制银行分行行长贪腐案。
2) 客户经理收受客户贿赂案。
3) 受贿罪、非国家公务人员受贿罪等罪名解析。
2. 参与民间融资、非法集资。
1) 典型案例:客户经理参与非法集资案。
2) 非法集资罪名解析。
3. 员工内部欺诈盗取银行或客户资金。
1) 典型案例:内外勾结欺诈客户资金案。
2) 典型案例:客户经理自贷自批案。
3) 挪用客户资金罪名解析。
4. 员工违规代客保管或代办业务。
1) 典型案例:客户经理代办业务骗取客户资金购买彩票案
2) 职务侵占罪名解析。
5. 员工与客户发生资金往来或担保往来。
1) 典型案例:指使下属违法发放贷款案。
2) 违法发放贷款罪名解析。
6. 侵犯、泄露客户隐私信息。
1) 典型案例:客户经理勾结盗取客户信息案。
2) 侵犯公民个人信息罪解析。
三、清廉金融文化与银行合规文化建设
1. 清廉金融文化建设。
1) 清廉文化的渊源。
2) 清廉金融文化建设的主要内容。
3) 培育廉洁从业理念。
2. 加强员工行为管理。
1) 员工异常行为识别与防范。
2) 员工行为排查要点。
3. 强化合规文化建设。
1) 银行合规的定义与渊源。
2) 合规的意义与价值。
3) 合规文化强化路径。
4. 理性得失判断。