课程大纲：

1、引入篇：惊心动魄的一幕幕

1.1.业界案例，教训与启示

内控案例分析：资金运作高手为何被资金击垮

1.2.全球“黑天鹅”频飞，华为如何应对？

2、正确认识内控

2.1.突破内控认识误区，系统理解内控

2.2.业界常见的内控组织设计与比较

2.3.为什么内控推行障碍重重？如何破解？

3、内控建设走过的弯路及经验分享

4、企业内控体系建设

4.1.数字化时代的内控运作框架

4.2.建立良好的内控环境

4.2.1.跳出狭隘的内控环境理解，剖析内控环境要素及原则

4.2.2.华为如何练就良好的内控环境

4.3.解读N公司简单务实的内控目标

4.4.流程建设和内控责任“两手”抓，“两手”都要硬

4.4.1内控与流程如何做到有机融合

4.4.1.1.内控与流程融合的方法论

4.4.1.2.实战演练

以客户自己的流程进行分析和管理改进研讨

业界优秀内控及流程改进案例：流程内控设计+数字化智能化运作

4.4.2.建设多维度内控管理责任体系，支撑内控落地

4.4.2.1.九龙治水，谁是内控及数据责任人？

4.4.2.2.内控责任体系建设

4.4.3.财报内控机制及数字化监控

4.5.内控检查/评估工具

4.6.建立内控预警及快速响应机制

4.6.1.建立良好机制，先解决动力问题

4.6..2.信息化时代两个机制的建立要素

4.6.3.数字化时代两个机制的建立要素

5、风险管理

5.1.N公司独特的风险管理机制

5.2.多角度解读为什么N公司具有较强的抗风险能力以及给以的启示

5.2.1.战略视角

5.2.2.运营视角

5.2.3.财务视角

5.3.全方面看风险：

实战演练：风险分析及解决方案设计模板

6、多层面多维度深入业务细胞的风控组织设计及运作协同

7、快速理解风控理论基础

7.1.快速理解“繁杂而枯燥”的COSO模型，并与实践结合

7.2.中国企业内控法规体系框架简介

8、Q&A，针对您存在的疑问，现场互动答疑及课程回顾