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周世杰

海关稽查与企业应对策略-内训课

周世杰 / 海关事务管理讲师

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课程目标

帮助企业及时准确掌握新政策应用和海关稽查等方面的知识,降低海关事务成本、规避处罚风险;对于打击商业价格瞒骗和走私,高层决定要加强海关和国、地税,外汇管理局的稽查连动机制,企业配合和面对;

课程大纲

课程背景:
 
随着我国对外贸易和海关通关业务政策的不断调整,企业对海关事务管理实务操作上存在很多法律盲区,在目前全球经济还很不稳定,企业出口压力增大,内销转型业务逐渐增多,涉及的相关税收必然加大,随着海关深化“三查合一”改革的逐渐深化,海关现有职能的归口、综合和优化。“三查合一”使海关后续管理和实际过程监管不断加强,对企业的内部管理提出了更高的要求,企业应如何配合和面对?及如何规避相关风险?
 
课程大纲:
**部分:海关稽查新动态及相关业务介绍
1、新形势下海关税收稽查有什么变化?
2、“三查合一”海关稽查的特点及和以往有何不同?
3、目前海关与税务、外汇的联动稽查主要表现在哪些方面
4、哪些企业有可能在这次稽查中被选上?
5、海关稽查的主要内容及稽查流程
6、如何巧妙地了解海关稽查的真正意图
7、为什么跨国公司税务管理良好却老是海关出问题?
8、海关查厂时的人员询问及资料提供
9、海关取走或封存账册、电脑,可以吗?
10、海关可以要求提供多久以前的单证?
11、平时如何做好海关查厂准备工作?
12、海关查厂时的人员询问情况
13、海关稽查中发现多的问题有哪些?
14、海关对企业各部门具体稽查范围?
15、海关稽查详细细节及补税清单(表格)
16、海关对仓库管理的稽查内容主要有哪些?
17、盘仓发现保税货物短少不能提供正当理由,但 并无实际内销的记录,能免予补税和处罚吗?
18、合同核销平衡,“短少”或“溢出”的保税货物,哪些案例才能免予重新纳入监管、补税和处罚?
19、单耗管理长期结转积累的理论库存与实际库存的差额,哪些案例能免予补税和处罚?
20、海关一般**什么方法发现企业故意虚报单损耗?
21、“串料”在哪些案例是走私?在哪些案例是违 规?在哪些案例不立案仅补税?在哪些案例免予处理?
22、边角料、剩余料件、残次品、副产品的如何处理才能免于处罚或少补税?
23、海关下厂带走资料后企业如何善后补救?
24、如何避免自查补税过重及帐务调整技巧
25、引起海关稽查的10大主要原因及应对方法
26、如何才能有效减少海关稽查及查验的次数?
27、面对海关稽查的有关具体应对措施
28、如何有效建立企业关务内部控制制度
案例分析:多个世界500强企业处罚案例及教训
 
第二部分:海关稽查实务及企业应对策略
1、海关查厂的主要形态有哪些?
2、常用海关稽查风险分析方法
3、一般贸易进出口货物海关管理及稽查
A、海关对一般贸易货物管理主要规范
B、对一般贸易进口货物企业稽查的关键控制点
C、对一般贸易进出口货物稽查目的和重点领域
D、一般贸易货物海关稽查的关键环节及其资料
案例分析:
瞒报运输费
利用特殊商业关系转移定价案
利用两套发票低报价格
非贸付汇案
利用特殊商业关系“冲帐法”
4、海关对价格稽查的重点、手法及应对策略
价格稽查,海关稽查的重中之重
海关价格稽查对象如何确定
进口货物完税价格审定时应注意的问题
如何面对海关的价格质疑及提供相关资料
如何避免被海关认为是特殊关系或关联关系
WTO涉及价格低瞒报的有关问题
哪些行为会被认定为价格瞒骗行为而受处罚
进口商品国外采购价格业务核算的稽查
进口商品国内销售价格业务核算的稽查
进口货物关税完税价格会计核算资料稽查关键控制点
对关联企业转让定价的稽查重点(重点稽查)
案例分析:
5、海关对加工贸易企业稽查的重点及应对策略
进出口加贸企业涉及海关违法的主要类型有哪些?
外资加贸企业面临海关查厂的因素分析
进料加工贸易企业稽查的关键控制点
对工艺、货物流向、库存、资金往来、成本费用的稽查重点
对来料加工及补偿贸易的企业的关键控制点
来料加工费,内销,单损耗外汇资金的重点稽查
进料及来料加工的会计处理与海关主要稽查内容
案例分析:
6、对减免税进口货物企业的海关稽查
海关为何把进口减免税设备作为稽查重点,企业如何应对?
海关如何从减免税设备的监管、会计处理去发现问题
三资企业进口减免税设备的关键控制点
对三资企业进口减免税设备稽查的案例分析
对进口技术改造和科教用品企业、事业单位的稽查
对进口技术改造和科教用品企、事业单位的稽查的关键控制点
7、海关查货的方法及企业应对措施
8、海关稽查中的物流、资金总量平衡核算思维方法
9、海关要求开放本公司全球机构共用的ERP系统怎么办?
10、如果不“事事顺从”海关,是否会受到更大的查处压力?
11、被海关询问查问时,哪些才是真正的权利与义务?
12、海关问的都要回答吗?都要签字确认吗?
13、问话或查厂时,能否由代理人或律师代为面 对?
14、面对海关,压力过大,怎么办?
15、“托人办事”或“领导出面”有用吗?危机中如何筹划和运用公共关系?
16、如果海关通知供应商不得转厂,通知客户不得交易,怎么办?
17、海关在查厂期间启动布控等严密监管措施,是否合法?
18、自查远胜被查,企业如何进行海关事务健康检 查和诊治?
20、核查后就补税与海关达成一致意见,同意补税是否意味着承认存在违法实事?
21、补税的事实是否可作为行政处罚的依据?
22、如何善用稽查报告征求意见、行政处罚、听证、查阅案件材料、估价磋商、行政复 议等关键环节?
23、终的处理怎样才能让海关“手下留情” “宽严相济” ?
24、如何寻求海关与商界双赢的解决方案?
25、如何强调失误责任避减海关处罚?
26、如何向上级反映问题而不会引起海关官员的反感
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