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李国强

金税四期以数治税下 企业合同、票据税务风险及稽查合规应对

李国强 / 财税管理讲师

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课程大纲

**部分 票据凭证全面电子化,“以数治税”的新征管模式正在形成

1.电子专用发票系统,企业“数据控税”网络逐步建成

2.自然人“数据控税”ITS 系统,双网并立互联,“数据控税”日趋全覆盖

3.会计档案凭证全面电子化,跨越“以票控税”的旧思维

4.不管“黑盘”、“白盘”全都变成“UKEY 接盘”,你可知背后的数据考量

5.“数据控税”大网之下,增值税征管将会发生怎样的变革

6.金税四期税务智慧稽查系统4.0版本功能究竟有多强大

7.现阶段,金税三期主要对企业的哪些涉税数据信息进行监控分析

8.《商品与服务税收编码》在税务评估稽查中的应用

第二部分 企业合同签订过程中的主要税务风险及应对措施

(一) 企业合同主体涉税风险点及稽查应对措施

(二)企业合同标的涉税风险点及稽查应对措施

(三)合同报价涉及的税收风险点和应对措施

(四)合同物流方式涉及的税收风险点和应对措施

(五)合同结算方式的税收风险点和应对措施

(六)合同的违约救济与税务处理

第三部分 企业合同票据的协同规划与稽查要点

(一) 开票时间、票种、票面填开项目与合同的协同规划

(二) 合同中对票据争议的预见性处理条款及实务效果

(三) 防范以合同为核心工具的“无票虚开”骗局

第四部分  金税四期上线前,企业应该做哪些财税处理方面的准备

(一) 金税三期升级版后给企业划出的10条涉税红线

(二) 金税四期及智慧稽查系统的主要设计思路及其对企业的影响

(三) 税务大数据分析背景下,税企争议协调方案及稽查应对策略

第五部分 税务稽查案件的查办流程及主要工具和方法

(一)2021年税务稽查重点打击“三假”

(二)企业应该了解的税务稽查办案程序——它很可能是企业关键时刻的“救命稻草”(以宁夏盛升公司诉银川税局案为例)

(三)当前税务稽查查办案件的主要工具和方法

1.信息化查账软件在税务稽查案件中的应用

2.税务稽查常用方法

3.税务稽查的取证规则

(四)税务总局新发布的《税务稽查案件办理程序规定》对税企双方有哪些影响

(五)金税三期外部涉税数据对税务稽查的信息支持

1、现阶段,金税三期与哪些部门的数据信息进行交换

2、金税三期与外部第三方数据交换的主要内容及实际应用

3、金税三期外部数据信息交换的发展方向

第六部分  企业应对税务评估稽查的建议和措施

(一) 不可小视的“陈诉申辩权”——宁波中院判例

(二) 河南某公司因稽查程序违法胜诉案

(三) 通州某展览公司虚开证据不足撤销处罚案

(四) 税款滞纳金能否超过本金——济南中院判例

(五) 未履行复合义务——山东地税与某公司行政诉讼案例

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