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林承铎

可疑交易识别

林承铎 / 企业法律实务

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课程大纲

**部分 银行预防诈骗风险管理实务

一、诈骗案件特点分析

二、银行对高危人群的处理

三、银行职工对异常情况的处理

(一)异常行为

(二)异常业务

(三)异常账户

(四)异常问答

(五)异常信息

四、涉毒案件识别及风险防控

五、涉赌案件识别及风险防控

第二部分 可以交易典型类别与风险识别

一、典型可疑交易18种特征

二、可疑交易案例分析

三、风控措施

1、客户身份识别制度

2、客户身份资料和交易记录保存制度

3、大额交易、涉嫌洗钱的可疑交易及涉嫌恐怖融资的可疑交易报告

四、案例分析

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