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陈光

企业内部控制与风险防范

陈光 / 注册税务师

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课程目标

●公司什么时候最需要规范和控制?本课程将告诉你内部控制构建的最佳时机;  ●内部控制系统运行的最大负作用是“牺牲效率、培养官僚主义”,本课程将带领你如何绕过障碍;  ●“分权牵制”是内部控制的核心,什么“权”应该分;什么岗位应该牵制,本课程带领学员分 具体案例,从中学到别人已经为此“付出的学费”;  ●内部控制系统运行的最大障碍——中西方文化的冲突,本课程告诉你如何协调应用;  ●通过大量实例,使每个学员能够学以致用,有效地帮助所服务企业推进和改善内部控制制度建

课程大纲

一、你对“内部控制”的理解

 ●登上“金字塔”

 ●“财务总监”的来历

 ●财务组织结构中的内部控制设置

 ●风险来自何方

 ●企业何时需要规范

二、人是要犯错误的

 ●制度性过错的特征

 ●制度性过错的危害

 ●“无形”变“有形”



三、控制体验游戏

 ●内控就是修路

 ●控制的基本理念

 ●内部控制制度所追求的效果

 ●内控控制的矛盾体

 ●内部控制功能结构

 ●内部控制关联功能

 ●内控设计六原则

四、八大权限分离

 ●牵制基本原则

 ●流程绘制基本标识

 ●关联接口岗位设置

 ●控制关键点设置

 ●关键点预警设置

 ●案例一及防范措施设计

 ●案例二及防范措施设计

 ●案例三及解决方案

 ●案例四及解决方案

 ●案例五及解决方案

 ●案例六及解决方案

 ●案例七及解决方案

 ●案例八及解决方案

五、客户确认流程及表单设计

 ●信用控制流程及表单设计

 ●发票管理流程及有关表单设计

六、流程优化与再造

 ●会计控制设计及优化

 ●证据控制设计及优化

 ●入帐控制设计及优化

 ●现金控制设计及优化

 ●银行帐户控制设计及优化

 ●采购控制设计及优化

 ●物料控制设计及优化

 ●销售控制设计及优化

 ●用工控制设计及优化

 ●再控制设计及优化

七、SOP实施

 ●内部审计误区

 ●内部审计应该做什么

 ●内部控制制度的“两驾马车”

 ●内部控制制度实施中文化冲突
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