课程一（上午）：信贷业务概要

一、 信贷业务的类型

二、 信贷风险的要素

三、 信贷业务的原则

课程二（上午）信贷业务风险点

一、信用风险

二、市场风险

三、政策风险

四、道德风险

五、操作风险

。。。。。。

休息10分钟

课程三（上午）：信贷业务内控维度

一、 业务视角

二、 管理视角

课程四（上午）：信贷业务内控隐患点

一、 制度

二、 流程

三、 人员

…。。。

午休

醒神曲、小游

课程五（下午）：内控的机制建设---组织构架

一、 组织功能分析

二、 组织体系完善

。。。。。。

课程六（下午）：内控的机制建设---流程再造

一、 流程痛点

1、 流程缺陷即治理

……

休息10分钟

课程七（下午）：内控的机制建设---人员管理

一、 企业文化

二、 风险文化

三、价值观

课程八（下午）：内控的机制建设---制度建设

一、 管理制度

二、信贷业务制度

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课程九（下午）：内控的机制建设---监督执行

一、 机制运行

二、 监督考核

课后交流