一、 防范非法集资

1、非法集资活动的常见种类和形式

2、非法集资的常见手段分析

3、参与非法集资形成的风险及损失承担的有关规定

4、金融领域的非法集资

5、农业、林业领域非法集资

6、地下基金、传销领域非法集资

7、处置案例分析

二、 民间借贷的风险防范与化解

1、 民间借贷与高利贷的区别

2、 空白纸张伪造证据的风险识别

3、 擅自增加或涂改的证据风险识别

4、 以民间借贷实行虚假诉讼转移财产的风险识别

三、 P2P及网络贷款风险识别与化解

1、 我国P2P小额贷款行业各地政策分析及对行业发展影响

2、P2P中央**新政策研究及走向

3、现阶段P2P小额贷款行业面临的主要问题及分析

4、民间借贷风险化解案例分析

四、P2P网贷风险分析与防范

1、P2P网贷业务流程概述

2、P2P网贷流程与风险控制的关系

3、P2P网贷流程的设计与建立

4、P2P网贷业务流程风险控制要点

(1)贷款业务受理要点及案例分析

(2)调查与贷款分析

(3)审核审批要点与流程

(4)贷款发放：合同设计与签署流程、放贷前准备工作

(5)贷后监控重点

(6)逾期监控与催收

5、P2P网贷风险案例分析