当前位置: 首页 > 财务管理 > 财务综合 > 防范非法集资、民间借贷与P2P风险化解
一、 防范非法集资
1、非法集资活动的常见种类和形式
2、非法集资的常见手段分析
3、参与非法集资形成的风险及损失承担的有关规定
4、金融领域的非法集资
5、农业、林业领域非法集资
6、地下基金、传销领域非法集资
7、处置案例分析
二、 民间借贷的风险防范与化解
1、 民间借贷与高利贷的区别
2、 空白纸张伪造证据的风险识别
3、 擅自增加或涂改的证据风险识别
4、 以民间借贷实行虚假诉讼转移财产的风险识别
三、 P2P及网络贷款风险识别与化解
1、 我国P2P小额贷款行业各地政策分析及对行业发展影响
2、P2P中央**新政策研究及走向
3、现阶段P2P小额贷款行业面临的主要问题及分析
4、民间借贷风险化解案例分析
四、P2P网贷风险分析与防范
1、P2P网贷业务流程概述
2、P2P网贷流程与风险控制的关系
3、P2P网贷流程的设计与建立
4、P2P网贷业务流程风险控制要点
(1)贷款业务受理要点及案例分析
(2)调查与贷款分析
(3)审核审批要点与流程
(4)贷款发放:合同设计与签署流程、放贷前准备工作
(5)贷后监控重点
(6)逾期监控与催收
5、P2P网贷风险案例分析
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