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张绪才

资产管理从业人员反腐倡廉与金融犯罪警示教育

张绪才 / 山东省律师协会专业委员会主任

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课程大纲

【课程大纲】

**部分 清廉文化、反腐倡廉、金融犯罪概述

一、清廉文化的概念和清廉金融文化的核心内涵

二、反腐倡廉的**新形势及当前存在的问题

三、金融犯罪的概念与涉及的刑事罪名

第二部分 腐败行为的主要类型

一、违反财经纪律的行为类型

二、违反中央八项规定精神的行为类型

案例分析:长城资管原副总裁胡某被“双开”:“靠企业吃企业”造成国有资产重大损失

第三部分 金融犯罪的危害及罪名案例解读

一、受贿罪(非国家工作人员受贿罪)与行贿罪

案例分析:中国华融资产管理公司原党委书记、董事长赖小民案

案例分析:衡阳程某某行贿案

二、贪污罪(职务侵占罪)

案例分析:某资产管理公司综合办公室原主任安某犯贪污、挪用公款罪被判刑。

三、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪

案例分析:将不良债权等包装成高收益理财产品非法集资近110亿, 中亿国星诈骗案实控人被判无期

案例分析:北京某资产管理公司团队经理和业务员非吸获判

案例分析:上海华领资产因集资诈骗罪被判处罚金2亿,孙某被判无期徒刑

四、洗钱罪

案例分析:李某洲洗钱案

五、吸收客户资金不入账罪

六、金融凭证诈骗罪

第四部分 金融业人员违法违纪行为发生的主要原因  

1、选人用人把关不严,埋下道德风险隐患

2、职务原因拥有很多腐败便利  

3、管理体制有漏洞和激烈的行业竞争提供了可乘之机  

4、制约机制不完善,对权力监督不力

5、防范和查处上未做到两手抓、两手硬

第五部分 反腐倡廉及预防金融犯罪的主要对策措施  

一、源头控制没法犯

二、道德控制不想犯

三、社会控制不能犯

四、司法控制不敢犯

五、恪守职业道德、排查刑事犯罪风险——避免成为“九种人”

案例分析:

六、算好政治经济家庭人生七笔账

注:以上内容为正课内容,在案例剖析中举一反三、融汇贯通,加入与之关联的法律知识和实践操作内容,内容可作适当调整。

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