一、企业内部控制与风险管理的发展沿革

1.COSO内部控制整合框架的起源、变革与发展趋势

2.COSO风险管理整合框架的起源、变革与发展趋势

二、我国企业内部控制与风险管理现状

1.制度规范发展趋势

2.内部控制白皮书

3.上市公司风险事项

4.企业风险识别与应对

三、公司内部控制缺陷所处的十大领域业务举例

1.资金活动管控

2.资产管控

3.财务报告管控

4.销售业务管控

5.采购业务管控

6.组织架构

7.信息系统管控

8.人力资源管控

9.发展战略

10.担保业务管控

四、信息化背景下企业内控建设相关问题

1.建设的有效性

2.执行的有效性

五、企业内控的局限性

1、战略风险篇

2、财务风险篇

3、运营风险篇

4、市场风险篇

5、法律风险篇