时长：2天

课程背景

****主持召开中央全面深化改革委员会第十七次会议，会议指出：中央企业党委（党组）是党的组织体系的重要组成部分，发挥把方向、管大局、促落实的领导作用。要完善体制机制，明确党委（党组）在决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，正确处理党委（党组）和董事会、经理层等治理主体的关系，坚持权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的公司治理机制，推动制度优势更好转化为治理效能。

2021年国资委印发《中央企业董事会工作规则（试行）》，围绕把加强党的领导和完善公司治理统一起来，对进一步加强所监管中央企业董事会建设提出要求、作出规定，推动加快完善中国特色现代企业制度，促进制度优势更好转化为治理效能。

2023年，国资委又将完善国有企业公司治理、加强国有企业董事会建设作为国企改革的一项重要工作。

本课程从实务操作的角度，全面介绍了国企央企公司治理以及董事会建设的基本要求，并**大量优秀案例的分享，全面提高国企央企领导干部的公司治理能力。

课程收益

了解公司治理框架体系及机制

掌握****在中央深改委17次会议上的重要讲话

掌握党委/党组的前置要求和程序

掌握“三会”议事规则

掌握国企央企董事会建设要求与规范运作要求

掌握国有企业派出董事的管理，包括考核评价

掌握董监高的合规管理以及风险管控

掌握集团管控与公司治理的关系处理

**大量案例讲解来加深学员的理解

课程对象：董事长、公司股东、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、首席财务官/财务总监等公司中高级管理人员。

课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化

客户代表：盐田港集团、长江水利委员会、粤电力、中国电建、中建投、云南投资、金融街集团、河南省产投、川铁集团、三一重工集团、包神铁路

课程大纲

模块一  公司治理概述

公司治理的定义

公司治理的目标

公司治理的框架体系

公司治理的机制

模块二  党的领导融入公司治理

****在中央深改委第十七次会议上的重要讲话

落实****重要讲话的具体要求

“双向进入、交叉任职”制度

党委/党组在公司治理结构中的法定地位

党委/党组的前置要求和程序

【案例分析】天津中新药业等案例

模块三  “三会”议事规则

股东会（股东大会）议事规则

股东会（股东大会）职责

股东会（股东大会）召集

股东会（股东大会）提案

股东会（股东大会）的通知

股东会（股东大会）表决

股东会（股东大会）决议

董事会议事规则

董事会的组成

董事会的职责

董事会的召集

董事会议题审议

董事会表决与决议

董事会专门委员会

监事会议事规则

监事会的组成

监事会的职权

监事会主席的职权

监事会会议的召开

监事会表决与决议

【案例分析】几个小案例

模块四  国企央企董事会建设与规范运作

国资委《中央企业董事会工作规则（试行）》解读（5大要求）

国企央企董事会建设与规范运作8大要点

建立健全董事会

配强外部董事

强化外部董事作用

健全组织机构

完善制度体系

有效规范决策

规范董事会授权

决议跟踪落实

【案例分析】广东粤海/中核集团/国投集团

模块五  派出董事的管理

派出董事的任职资格与选聘程序

如何派出董事

派出董事的任用方式

派出董事的义务与职责

派出董事的考核与评价

【案例分析】国投集团专职派出董事的管理

模块六  董监高的合规管理与风险控制

合规的含义

董监高合规的三大方面

董监高的权利

董监高的义务

【案例分析】用几个案例讲解董监高违规需要承担的法律风险

模块七  集团管控与公司治理

法人内部职责权限划分

股东会/股东大会与董事会之间的委托——代理

董事会与经理层之间的委托——代理

母子公司法人边界与再授权

母子公司法人边界

再授权

三种管控模式下的集分权程度

财务管控模式下的权限划分

战略管控模式下的权限划分

操作管控模式下的权限划分

集团权限体系与监控

母子公司权责划分应遵循的原则

权限体系划分

集团公司再授权的规范管理

再授权体系下的控制路径

【案例分析】国投集团的分类授权与大监督体系