银行案件警示1. 道德缺失闯红线 囹圄铁窗伴九年

Ø 案例导入：某农信社副主任（会计）利用联社重要空白凭证管理上的疏漏，领用定期存单不入账或少入账，被法院以挪用资金罪判处有期徒刑9年。

2. 手莫伸，伸手必被捉

Ø 操作岗位人员

Ø 业务、监督等岗位人员

Ø 领导岗位人员

3. 廉洁从业 人人有责

Ø 廉洁只是对政府官员、企业领导人员的要求吗？

Ø 普通员工如何面对贪腐？

ü 法律的要求

ü 银行的要求

ü 个人自我价值实现的要求模块二

银行案件风险防控1. 案件治理与风险防控工作

Ø 银行业案件专项治理概述

Ø 小金融机构案件风险状况

Ø 农村中小金融机构三年案件防控治理目标与规划

2. 案件防控长效机制建设

Ø 案件防控长效机制建设概述

Ø 案件防控长效机制建设的内容

3. 案件责任追究

Ø 案件责任追究原则

Ø 案件责任追究政策

4. 突发事件和案件的应急处置

Ø 突发事件的概念和范围

Ø 突发事件的特征

Ø 突发事件处置的基本原则

Ø 突发事件应急预案

Ø 突发事件和案件应急处置模块三

银行业务中的常见法律问题1. 存款业务中的法律风险防范

2. 结算业务中的法律风险防范

3. 中间业务中的法律风险防范

4. 理财业务中的法律风险防范

Ø 销售不当法律问题

Ø 风险提示法律问题

5. 反洗钱法律风险防范模块四

职业道德修养1. 立足本职，爱岗敬业

Ø 爱岗是敬业的前提

Ø 敬业是爱岗的基础

Ø 责任是爱岗敬业的核心

2. 幸福人生，理智选择

Ø 腐败六笔账

ü 事业账：前途尽毁

ü 精神账：担惊受怕

ü 健康账：身心憔悴

ü 经济账：长期损失

ü 自由账：身陷牢笼

ü 家庭账：家破难圆

3. 廉洁从业 从我做起

Ø 自律是宝——廉洁自律八不准

Ø 他律是爱

Ø 制度规律

Ø 法律无情