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郭召利

企业经营法律风险及防范

郭召利 / 企业法律合规实务专家

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课程大纲

【课程背景】

企业自成立以来就一直与风险相伴,从本质上看企业主要在做两方面的事情,一是发展业务,增加收入,另一个是防范风险,减少损失。商业风险和法律风险作为企业的两大类风险也常常是交织在一起,商业风险的防范需要法律保障,商业风险**终也常以法律风险的形式表现出来。法律风险已成为企业**常见、爆发率**高的风险,给企业带来的伤害,很多时候是其难以承受的,法律风险已成为企业走向失败的重要原因之一。然而,很多企业却是员工风险意识淡薄,在发展的同时也埋下重重隐患,那么:

员工应当树立什么样的风险意识?

企业应当怎样提高经营风险意识?

企业经营中存在哪些方面的法律风险?

如何防范企业经营中的各类法律风险?

这是企业经营中的重要课题,也是本课程的内容所在。课程结合真实发生的案例,使学员在系统性了解企业经营法律风险,并掌握学之能用的防范措施,在日常工作中切实为企业扎好防范风险的藩篱,保障企业健康发展。

【课程收益】

提高企业员工经营法律风险意识

了解企业经营中的各类法律风险

掌握企业经营中各类法律风险的防范措施

了解企业经营中常见刑事法律风险

能够结合本企业实际情况做好法律风险防范

【课程特色】

主讲老师曾任法官、律师、企业法务负责人,全流程、多角色处理了大量企业法律风险问题;**大量案例以案说法,全程干货,分享实践经验,提供操作方案。

【课程对象】

董事长、总裁、总经理、副总经理、总裁助理等高管,以及部门负责人、公司员工等。

【课程时间】

1-2天(6小时/天)

【课程大纲】

一、企业经营法律风险及防范概述

1、企业经营法律风险的危害性

2、企业经营法律风险防范的意义

案例:上市公司鲁西化工签错一个《保密协议》,白白损失7.49 亿元;新华都收购云南白药股权,签约不谨慎,付了22亿元却得不到股权还输了官司;疏忽错用高管,被骗签假合同,吴秀波及名下公司赔偿4.66亿元等

二、企业主体存在哪些法律风险?

1、注册资本与股权法律风险及防范

认缴的注册资金未到期不用实缴吗?

为彰显实力,注册资金越高越好吗?

可以利用“过桥资金”完成出资吗?

出资不到位还能享有股东权利吗?

“干股”股东需要出资吗?

股东会不会另起炉灶与公司竞争业务?

股东出资不到位,董事高管为什么要承担连带责任?

共同开公司有人未出资,其他人出资了为什么还要承担连带责任?

案例:新成立一个注册资金5000万元的公司来收购价值9.2亿元的股权,巨额欠款由谁承担(上海法院判例);以资源入股的股东还要再出钱吗(**高法院判例);股东利用过桥资金出资如何处理(**高法院案例)

工具:公司注册资金、股东关系的设计方案,以及董事高管的防范措施

2、公司治理法律风险及防范

股东会为什么开不了?开了也没结果?

大股东为什么越来越失去对公司的控制权?

小股东受到侵害为什么还无法有效维权?

董事会为什么难以做出决策?

公司能在任期届满前解除董事职务吗?

案例:两股东各执50%股权的股东会表决僵局;ofo小黄车公司五个一票否决权;阿里、京东公司控制权制度设计;小股东担心大股东利用公司下属子公司转移利润检查财务资料案(上海、深圳法院判例);百亿上市公司翰宇药业身陷合同造假罗生门等。

工具:股权比例、股东权利、股东会和董事会议事规则设计方案

3、公章管理法律风险及防范

公司里谁有权持有公章?

公章被人非法占有怎么办?

公章为什么会被滥用?

空白纸上盖公章有什么法律后果?

案例:当当网公章争夺战;某股东根据公司成立前协议持有公章拒不返还,如何处理(北京法院判决)等

工具:公司公章管理制度设计

三、企业财税风险

1、财务法律风险及防范

公私不分有什么法律后果?

出借账户有什么法律后果?

公司可以借钱给股东、董监高吗?

财务资料有哪些法律风险?

2、税务法律风险及防范

交易真实但主体不符构成虚开增值税吗?

税收优惠地区的利与弊?

避税、漏税、骗税、偷税有什么区别?

案例:公私账户频繁转账,公司已失独立性(**高法院判例);薇娅偷逃税案;2018年霍尔果斯超百家影视公司注销狂潮等

四、企业业务法律风险

1、合同交易法律风险及防范

你了解交易对手和交易物吗?

你起草的合同条款埋下隐患了吗?

合同模板可以使用吗?

对方在合同上的签字盖章是真实的吗?

对方不履行合同有惩罚措施和补救途径吗?

应收账款为什么经常回不回来?

明明有理为什么打不赢官司?

案例:上市公司女老板刻俩“萝卜章”,骗了几个公司300多亿元;上海陆家嘴集团百亿索赔案;娃哈哈与达能商标使用权争夺战等

工具:合同起草修改审核的七个原则;合同签订八个注意事项;合同履行五个关键步骤;合同纠纷处理五个重要问题

2、对外担保法律风险及防范

担保的严重后果你了解吗?

案例:为25亿元贷款担保,上市公司新潮能源被判在9.51亿元范围内承担赔偿责任

3、知识产权法律风险及防范

公司的知识产权是否在“裸奔”?

公开能渠道获取的客户信息是商业秘密吗?

公司名称和别的公司重名吗?

公司宣传产品该怎么说?

案例:员工离职拷贝带走公司客户信息案(浙江法院判例);赣州“孚能”与深圳“孚能”名称使用权之争等

工具:公司商业秘密保护制度

五、企业人力资源风险

1、人力资源法律风险及防范

员工书面承诺公司免交社保,公司能免责吗?

员工违反制度,公司为什么还输了官司?

员工在外面做起了和公司竞争的业务怎么办?

重要员工离职后会不会到竞争对手公司上班?

为什么经常有员工泄露公司商业秘密?

案例:员工自愿放弃社保后又以公司未缴纳社保为由要求经济补偿(山东法院判例);公司明明告知了员工制度规定,为什么还构成违法解除劳动合同(青岛劳动仲裁委判例);技术副总跳槽,上市公司凯龙高科索赔3.4亿,新老雇主对簿公堂等

工具:公司商业秘密保护制度

六、企业外部环境风险?

1、产业政策风险及防范

产业政策调整对行业的影响

案例:教育部“双减”政策对新东方、高途、学而思等培训企业的影响

2、市场监管风险及防范

由竞争变合作,一个垄断一个分钱?

我的产品价格我做主?

我的地盘我做主?

公司自我表扬怎么就违法了?

案例:上市公司远大医药垄断市场被罚2.85亿元(国家市场监管总局案例);上市公司东北制药提高救命药原料药价格被罚1.33亿元(辽宁省市场监管局案例);阿里、美团“二选一”举措分别被罚182.28亿元、34.42亿元;“瓜子二手车”为什么不能打出“中国**大的二手车直卖平台”、“成交量遥遥领先”广告宣传语?等

3、纠纷诉讼风险及防范

打官司就是打证据?

应该派谁代表公司去法院打官司?

案例:物流公司只有结算单复印件,能证明实际承运了吗(山东日照法院案例);法庭上乱说话,胜诉案件反转成败诉(江苏高级法院案例)等

七、企业常见刑事法律风险

1、主体资格类犯罪

非法经营罪

串通投标罪

2、资金类犯罪

诈骗罪

集资诈骗罪

非法吸收公众存款罪

3、职务类犯罪

职务侵占罪

挪用资金罪罪

非国家工作人员受贿罪

4、管理类犯罪

虚开增值税专用发票

逃税罪

案例:亿霖木业万里大造林案;传奇女富商吴英集资诈骗案;葛兰素史克受贿被判罚金30亿元案;康美药业15万张假发票、300亿元财务造假案等

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