【课程大纲】

**部分 廉洁从业是预防职务犯罪和案件的内在“防腐剂”

什么是银行案件和职务犯罪？

第二部分 违反廉洁从业规定容易触犯的刑事罪名

1、贪污罪(职务侵占罪)

2、受贿罪（非国家工作人员受贿罪）

3、挪用公款罪（挪用资金罪）

4、非法集资罪（非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪）

5、洗钱罪

第三部分 银行案件与职务犯罪典型案例及危害

案例分析1：某银行私人银行部副总经理被查

案例分析2：某银行私人银行部副总副总受贿130万元被判刑

案例分析3：某银行理财“飞单”案

案例分析4：某银行客户经理职务侵占850万元被判刑7年

案例分析5：某银行客户经理私改网银密码侵占资金2330万元

案例分析6： 储户千万元存款不翼而飞

案例分析7： 挪用公款，享乐梦破

案例分析8： 为客户私开网银，挪用800万炒股亏损后逃逸

第四部分 算好政治经济人生七笔账——恪守廉洁底线，珍惜美好生活

注：以上内容为正课内容，在案例剖析中举一反三、融汇贯通，加入与之关联的法律知识和实践操作内容，内容可作适当调整。