【课程对象】：银行公司部客户经理、产品经理

【课程时间】：实战版2天，可以选择讲授内容

【课程讲师】  汪含

一、导论

（一）什么是KYC

（二）KYC的意义

（三）什么是主办银行

二、KYC八问

（一）一问基本信息

（二）二问过去未来

（三）三问资产负债

（四）四问经营模式

（五）五问资金流

（六）六问行业格局

（七）七问内部管理

（八）八问关联圈

三、维护客户关系八要

（一）官方关系维护

1.关系触点要多元

2.关系维护要立体

3.过程管理要规范

（二）个人关系维护

1.共同爱好要培养

2.健康运动要关心

3.财富管理要增值

4.家庭成员要关怀

5.个人经历要摸清

（三）关系维护过程管理规范

（四）KYC行动计划

1.开展KYC经营规划

2.建立客户KYC档案

3.制定KYC行动计划

四、综合金融服务方案五实

（一）方案规划要务实

1.方案规划的重要性

2.方案规划的内容

（二）方案需求要真实

1.客户需求整理方法

2.产品需求“三维度”

3.需求收集分析的技巧

（三）方案协作要落实

1.方案协作的四大难题

2.方案协作的“三关键”

（四）方案设计要切实

1.案例讨论

2.方案设计五要素

3.方案撰写

（五）方案呈现要确实

1.方案呈现三个“三七开”  

2.综合金融方案“五实”课程回顾