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田野(财税)

“金四”严控下税务稽查应对技巧与风险控制

田野(财税) / 著名纳税筹划讲师

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课程大纲

课程背景:

按惯例,三月初税务部门就开始年度稽查了。可预测的是,企业与税务部门之间展开的稽查与反稽查、偷税与反偷税的斗争和较量,又是一场血雨腥风。经验证明,只要企业遭遇稽查百分之百有问题。有问题的结局就是补税、滞纳金、罚款,甚至锒铛入狱。企业在这场稽查风暴中,如何自如应对保证安全,把损失与风险降到**低是当务之急。关键是企业要事先了解稽查人员想什么查什么怎么查,为何作弊手段自认为非常高明,遇见稽查却又不堪一击。平时和战时企业要做哪些准备才能顺利过关?凡事预则立不预则废。为了指导待查企业安全度过稽查关,有效控制企业纳税风险,本课程 “税务稽查有效应对与纳税风险控制”专题培训意义就犹为深远。

课程收益:

   本课程由税务稽查人讲税务稽查,必然能深入到稽查深处,你会学到听到许多稽查鲜为人知的事情,只有懂了稽查才能正确应对稽查,才能**大程度地避免涉税风险。跟着税务稽查人学税法,才能知道怎么样正确理解税法;也才能知道遇到棘手问题怎么处理。

课程时间:2天,6小时/天。

课程对象:企业高管、财务经理、财务总监等。

课程方式:讲师讲授、案例分析、互动答疑

课程大纲

**模块:稽查常识及纳税风险控制之策

(一)稽查部门编制体系及主要功能介绍

1、稽查分局为何改名为稽查局?

2、与稽查有关的几个常用概念

3、稽查“四分离”的概念与功能

4、美国税务稽查制度简介

(二)稽查选户的方法

1、什么是案源的随机选户

2、什么是稽查人员的随机选择

(三)如何避免被稽查和不怕被稽查?

1、提前公关可以避免被稽查

2、进入信用单位避免被稽查

3、不怕被稽查的两个前提

4、应坚持依法纳税正规管理24字

第二模块:企业纳税风险控制

1、要正视税收对经营行为的影响

2、税收影响经营的四大特点

3、健全完善的税收控制体系

4、定期进行自查式纳税审计

5、经营过程的税收梳理

6、重大问题咨询税务专家

7、坚决不能触及“专用发票”底线

8、尝试纳税问题服务外包进行风险转嫁

第三模块:怎样直面应对稽查?

1、及时进行思想准备

2、对存在的纳税问题做好应对方案

3、防止突然袭击查扣税款

4、禁忌擅自销毁账簿毁灭证据

5、故意留点破绽用局部换全局

第四模块:企业“偷税”如何规避刑事处罚风险?

1、如何理解政府“会议纪要”关于减免税的法律效力

2、刑法201条关于补税即不判刑是如何规定的

3、公安局抓人的涉税犯罪底线与标准

第五模块:稽查人员发现问题的途径和方法?

1、八个敏感点易发现问题

2、纳税评估判断法

3、意外事件延伸思维发现问题

第六模块:税务稽查如何查账

1、收入帐的稽查方法

2、成本的检查手法

3、对税种与税率的检查

4、代扣代缴的检查

5、对出口退税的检查

第七模块:涉外企业避税与反避税

1、涉外企业避税的实质

2、外资企业避税常见方法

3、滥用税收协定避税方法

第八模块: 纳税人争议解决与权利保障

1、设两本帐是否是偷税?

2、超出税务定额不主动申报是否是偷税?

3、是否存在偷税的故意?

4、造成少缴税款到底是谁的责任?

5、对欠税的追征期

6、国家税务赔偿

课程案例集锦

1、免费修理被认定为视同销售案

2、公安局该不该异地追讨税款?

3、偷税举报引发的稽查案

4、洗浴中心账外账一波三折偷税案

5、大型酒店故意销毁账簿被抓案

6、房地产公司故意不申报老板被判刑案

7、老板五年内三次被罚判刑案

8、小税种引发纳税评估大案

9、12366咨询引出巨额税收4261万

10、赊销纳税时限争议案

11、代销货物超过时限被补税案例

12、行业不同的定性引发争议案例

13、股东借款与分红两次补税案

14、股东还款后仍被判决补税案

15、见义勇为奖金补税案

16、奖励职工车辆巨额补税案

17、利用CPU骗取出口退税6300万案

18、煤气公司滥用税收协定洗钱避税案例

19、资本公积转增资本补税争议案

20、中国律师**偷税案

21、其他相关案例    

课堂总结与互动答疑

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