问题导入   内控制度可操作性如何增强？执行力如何提升

**讲  企业内控体系建设与内控组织架构的构建  

一、组织架构的主要内容

二、组织架构的设计

三、组织架构的运行

四、内控体系的构犍

 案例一  海尔集团组织架构

 案例二  某制造业内控体系建设

第二讲  企业全面风险管理体系建设

一、全面风险管理体系框架

  （一）全面风险管理体系建设的总体内容

（二）全面风险内控体系横向结构

（三）全面风险内控体系纵向结构

二、全面风险管理体系建设的方法

三、全面风险管理体系建设的基本原则、依据

四、全面风险管理体系的工作内容及成果

五、全面风险管理体系实施的主要工作步骤和方法

（一）工作步骤

（二）工作方法

六、全面风险管理实施过程及重要里程节点

第三讲  企业风险与风险管理

一、企业风险特征与分类

（一）企业风险特征

（二）企业风险分类

二、企业风险识别与衡量原则

三、企业风险管理的作用

四、风险管理

（一）风险管理目标

（二）风险管理任务及流程

（三）风险管理战略与策略

  （四）风险管理三道防线

  （五）企业风险管理文化

  （六）风险计量模型

案例  日本八佰伴的失败

案例   忽视风险管理，“人命官司”毁三株

   第四讲  采购业务内部控制与风险管控

 案例   百万美金购买,仅用2个月——货物是真是假?

 一、采购业务流程

二、主要风险及其管控措施

三、会计控制

四、采购业务的后评估

第五讲  生产业务与生产调度内部控制与风险管控

一、生产业务内部控制与风险管控

二、生产调度内部控制与风险管控

 第六讲  物料管理内部控制与风险管控

存货风险分析

存货风险识别

三、存货风险控制

第七讲  人力资源内部控制与风险管控

 一、人力资源管理的主要风险

 二、人力资源的使用与退出

 案例  海尔集团人力资源管理

 案例  人才流失带来的损失

 案例  友好物流公司人力资源风险管理                                                                                                      

第八讲  付款业务内部控制与风险管控

一、付款业务概述

二、付款业务流程的主要风险及其控制措施

第九讲  固定资产内部控制与风险管控

一、固定资产取得与验收的风险控制设计及运行

二、固定资产技术改造风险控制设计及运行

三、固定资产处置风险控制设计及运行

四、固定资产抵押、质押

五、固定资产登记清册

 六、固定资产**配置原则

 七、固定资产**配置方法

   案例  利用职务之便骗取国有财产64万元

第十讲  项目投资内部控制与风险管控

项目投资风险识别

项目投资风险评估

项目投资风险控制

※ 投资管理风险与防范汇总表

第十一讲  合同风险管控

一、合同管理的总体要求

二、合同各环节的主要风险点及管控措施

案例  湖北功臣物流有限公司合同纠纷                  

第十二讲  案例分析

案例一  厦门灿坤实业生产内部控制

   案例二  中国移动北京公司风险管控体系建设

   第十三讲  互动与答疑

   时长：2天