【课程目标】

1、了解客户身份识别的履职要求、业务规范和风险识别要点；

2、掌握各类证件的真假和有效性鉴别方法，防范**业务风险。

【课程对象】

银行网点柜员、各业务部客户经理等业务经办人员、风险合规管理人员

【课程时长】

0.5天（6小时/天）

【课程大纲】

一、**业务风险

1、反洗钱、反电诈形势与断卡行动

2、客户尽职调查的履职要求

3、**业务风险案例

二、有效证件类别

三、各类证件的真伪和有效性鉴别方法

1、中国境内居民证件

（1）二代居民身份证

（2）临时居民身份证

（3）居民户口簿

2、中国港澳台证件

（1）港澳台居民通行证

（2）港澳台居民居住证

3、外国人证件

（1）外国护照

（2）中国签证

（3）中国绿卡

4、企业/个体工商户营业执照